Управление на риска

Какво правим?

Осигуряваме сигурна и надеждна услуга за покупка и продажба на криптовалута чрез нашите АТМ-и. За да гарантираме високо качество и дългосрочна стабилност на нашите услуги, прилагаме мерки за управление на риска, защитавайки клиентите и бизнеса си от незаконни трансакции.

Работим с борси, финансови институции и други партньори, като гарантираме, че всички трансакции отговарят както на нашите, така и на техните стандарти за сигурност.

Как работи нашата система?

15-минутно забавяне – Позволява идентифициране и предотвратяване на потенциални проблеми преди трансакцията да бъде завършена.
Автоматизиран анализ в реално време – Легитимните трансакции се обработват незабавно, а тези с повишен риск се отклоняват за допълнителна проверка.
Експертен мониторинг – Нашият екип извършва проверки и работи в тясно сътрудничество с клиентите ни за разрешаване на специфични случаи.

Трансакции с повишен риск

Някои трансакции изглеждат рискови, но са напълно легитимни. Затова не проверяваме всяка рискова трансакция, а поддържаме балансиран толеранс към риска.

Трансакциите, изброени по-долу, се допускат въпреки повишения им риск. Това е възможно срещу по-висока комисионна, тъй като изискват повече ресурси и увеличен контрол от наша страна. Така запазваме стандартните такси за останалите клиенти.

Допустими трансакции с повишен риск (срещу по-висока комисионна):

• Coin Swap услуги (напр. Changelly, ChangeNOW)
• Миксери
• Shielded трансакции (напр. Mimblewimble)
• Privacy wallets (напр. Wasabi Wallet)
• Bridges (напр. ThorChain, Multichain)
• P2P борси (напр. Paxful, CoinCola)
• Децентрализирани борси (напр. Uniswap, PancakeSwap)
• Хазарт (залагания, игри на късмета, лотарии, търгове, фентъзи спортове, онлайн игри, конкурси и томболи)

Какво да очаквате, ако трансакцията ви е с повишен риск?

В повечето случаи просто ще бъде събрана по-висока комисионна. В редки случаи може да се свържем с вас за допълнителна информация.